公安部门重拳出击:P2P网贷拒不还款者将按非法集资共同犯罪处理

澳门凯旋门官网

公安部门严厉打击:P2P在线贷款将无法偿还,将被视为非法集资和共同犯罪

近日,深圳市公安局罗湖分局就“首都在线”案发表了一份报告,称新增加的款项约为614,000元。目前,“首都在线”待处理账户共计约227万元。冻结资金约160万元(其中约90万元等待冻结)。

“首都在线”病例报告的内容如下:

首先,新增的款项约为614,000元。目前,“资金在线”待定收款账户共有约227万元资金;另一个冻结基金约160万元(其中约90万元等待)冻结)。

二是警方已派人到温州,上海等地开展调整工作。

警方已根据审计机构的要求转移了新的银行账户。

四,警方要求涉案嫌疑人尽快投降,并积极配合公安机关调查取证,追讨损害赔偿。

警察再次敦促借款人立即将欠款退回到“资本在线”账户进行收款。对于有意拖欠和退还有关资金的相关渠道方和借款人,警方将依法采取强制措施,对嫌疑人进行调查。非法集资共同犯罪的法律责任,应当同时向有关政府部门报告,有关政府部门应当纳入国家信用信息系统。渠道和借款人的法律后果由他们自己承担。

6.由于案件中的投资者分布在全国各地,为便于报告,投资者可以通过以下方式报告案件;

1.投资者可以访问罗湖分局报告报警材料;

2,投资方可将报告材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经济调查大队,并注明“首都在线平台报告资料”;

3.注意“罗湖公安”官方微信,点击“民生警察”菜单,选择“侦探报告”进行网上报名。

同时,警方还建议投资者积极配合警方进行调查取证,通过合理合法的渠道反映情况和上诉情况。

b3627da1cc8341c5b2cf2fd63e8d1e39.png

6月30日,深圳市公安局福田分局就涉嫌非法吸收公共存款的两个P2P平台 - 即恒福财务和千银金融的进展情况发布了通知。据报道,警方已经处理了恒福金融有限公司高级管理人员退出程序的限制,并采访了参与制作相关成绩单的公司高级管理人员。在财务案件中,警方的初步调查发现,深圳前海泰商业基金管理公司涉嫌非法吸收公共存款,目前正在调查已提交的寻钱财务案件。

“成府财经”简报如下:

1.警方已转移所涉基金的水账,并聘请第三方司法审计机构对案件流动资金进行司法审计。

其次,警方已经处理了对公司高级管理人员和其他相关人员的退出程序的限制,并采访了公司的高级管理人员以制作相关的成绩单。

3.警方密切关注相关赎回计划的实施,并敦促恒福金融集团加强与投资者的沟通,尽快实施赎回。

关于“金钱眼金融”案例的简报如下:

1,深圳市公安局福田分局于5月底收到上级批复函,要求核实深圳前海沁尚基金管理有限公司涉嫌违法信息。经过初步调查,我相信深圳前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公共存款。该线索已经使用2019年4月22日提交的眼金融资料进行了调查和调查。

其次,警方查获并逮捕了涉及案件的43个房地产(佛山秦商大厦24个公寓和19个停车位)。

3.警方已派人到陕西省西安市核实所涉及的房地产信息(西安市蓝田县紫水金街900家商铺),并敦促秦尚集团尽快实施相关登记手续。可能并使用名称下的资产撤退。

警方正与司法会计鉴定机构共同核实案件涉及的资金流动情况。

同时,警方还建议投资者积极配合警方进行调查取证,通过合理合法的渠道反映情况和上诉情况。警方将依法处理案件,并按照法定程序及时公布案件进展情况。 看更多